Convocatoria de Asamblea General Ordinaria
FECHA: Sábado, 14 de junio de 2025
HORA: 08:30h en primera convocatoria y 09:00h en segunda
LUGAR: Planta Lezeta - Ormaiztegi
ORDEN DEL DÍA
- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el estado de los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, un estado de flujos de efectivo y la Memoria), el Informe de Gestión, así como de la Gestión Social correspondientes al ejercicio de 2024.
- Examen y aprobación del Estado de Información no financiera.
- Aprobación, en su caso, de la Propuesta de Distribución de los excedentes netos disponibles y aplicación de Resultados del Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024.
- Contratación por un nuevo periodo de tres años de los Auditores de cuentas para "Irizar S. Coop." y el Consolidado.
- Informe sobre la Situación Actual de la Sociedad Cooperativa.
- Disposiciones legales y estatutarias:
- Capital a aportar para la incorporación de socios
- Retribución de intereses
- Renovación parcial del Consejo Rector, por haber transcurrido el plazo del mandato de los siguientes consejeros, y, en concreto, nombramiento del Sr. presidente, secretario y de dos vocales, así como de los consiguientes suplentes.
- Renovación parcial de la Comisión de Vigilancia, por haber transcurrido el plazo del mandato.
- Modificación del artículo 45 de los Estatutos Sociales y 18 del Reglamento de Régimen Interior.
- Designación de dos socios de la Comisión de Vigilancia para la aprobación del acta de la reunión, junto con el Sr. Secretario y Sr. Presidente.
- Ruegos y preguntas.
Ormaiztegi, a 15 de mayo de 2025
De acuerdo con el artículo 35.7 de la Ley de Cooperativas de Euskadi, se hace constar el derecho de todas las personas socias a examinar en el domicilio social de la Cooperativa, la documentación correspondiente a los puntos del orden del día. Asimismo y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley de Cooperativas de Euskadi, se hace constar el derecho de todas las personas socios a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de Estatutos Sociales y Reglamento de Régimen Interno de la propuesta y del Informe Justificativa de la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.